UIF reporta aumento de 46.8% en denuncias por delitos financieros en México
Al presentar 91 casos contra más de mil 100 personas por presunto lavado de dinero, corrupción y defraudación fiscal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó un incremento del 46.8% en las denuncias por delitos financieros durante el periodo de enero a mayo de este año, en comparación con el mismo lapso del año anterior.
De acuerdo con su informe, la UIF presentó 91 denuncias contra mil 128 personas por presuntos delitos como lavado de dinero, corrupción y defraudación fiscal.
UIF incrementa denuncias por delitos financieros en México
El número de denuncias registradas supera las 62 reportadas en el mismo periodo del año pasado, lo que refleja un aumento significativo en la detección de posibles operaciones ilícitas dentro del sistema financiero.
Además, la UIF informó que emitió 96 acuerdos de incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas, como parte de sus medidas cautelares para prevenir riesgos en el sistema financiero.
Durante los primeros cinco meses del año, la UIF recibió más de 4 millones de avisos de actividades vulnerables, siendo las operaciones con tarjetas de servicio, vales y monederos electrónicos las más frecuentes.
En tercer lugar se ubicaron las operaciones con activos virtuales, como criptomonedas, que han ganado relevancia dentro de las alertas por posible lavado de dinero.
El informe también señala que la UIF ha enfrentado 508 demandas de amparo contra sus medidas, además de 53 juicios contenciosos administrativos.
Asimismo, se registraron 87 audiencias con personas sujetas a bloqueo financiero y 20 suspensiones definitivas que obligaron al desbloqueo de cuentas.
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La dependencia destacó el crecimiento de las operaciones con activos virtuales dentro del sistema financiero, lo que representa un nuevo reto en la prevención de delitos financieros en el país.
Las autoridades continúan fortaleciendo mecanismos de supervisión para detectar y prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero mexicano.
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