Hacienda bloquea cuentas de Hernán Bermúdez Requena y empresas vinculadas por investigación financiera
Estas acciones son parte de una investigación financiera instrumentada desde el inicio de la administración, con el objetivo de combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un movimiento contundente contra la corrupción y los delitos financieros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad pública de Tabasco, así como las de sus empresas, socios y familiares.
La acción, que se enmarca en una investigación financiera integral iniciada al comienzo de la actual administración, fue ejecutada de manera coordinada por la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La UIF, en ejercicio de sus atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, determinó el bloqueo de activos de personas físicas y morales ante la presunción de conductas ilícitas.
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De forma paralela, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha intervenido suspendiendo las actividades de otras empresas de juegos y apuestas que también se encontraban vinculadas a familiares del ex funcionario.
Estas drásticas medidas son el resultado de un exhaustivo análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal. La investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre este caso que busca erradicar la impunidad en el ámbito financiero.
Estas acciones son parte de una investigación financiera instrumentada desde el inicio de la administración, con el objetivo de combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, corrupción y otros delitos financieros.
De manera simultánea, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió actividades de empresas de juegos y apuestas vinculadas a familiares del ex secretario de seguridad pública de Tabasco.
